VR彩票官方网站本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

　　企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

　　第四十一条 公司下列对外担保行 为，须经股东大会审议通过。 （一）公司及公司控股子公司的对外 担保总额，达到或超过最近一期经审 计净资产的 50%以后提供的任何担 保； （二）连续十二个月内担保金额超过 公司最近一期经审计总资产的30%； （三）连续十二个月内担保金额超 过公司最近一期经审计净资产的 5 0%且绝对金额超过500万元人民币； （四）为资产负债率超过70%的担保 对象提供的担保；

　　第四十一条 公司下列对外担保行 为，须经股东大会审议通过。 （一）公司及公司控股子公司的对外 担保总额，达到或超过最近一期经审 计净资产的 50%以后提供的任何担 保； （二）连续十二个月内担保金额超过 公司最近一期经审计总资产的30%； （三）为资产负债率超过70%的担保 对象提供的担保； （四）单笔担保额超过最近一期经审 计净资产10%的担保； （五）对股东、实际控制人及其关联

　　（五）单笔担保额超过最近一期经审 计净资产10%的担保； （六）对股东、VR彩票官方网站实际控制人及其关联 方提供的担保； （七）中国证监会和全国中小企业股 份转让系统有限责任公司规定的其 他情形。 股东大会审议本条第（二）、 （三）项担保事项时，应经出席会 议的股东所持表决权的三分之二以 上通过。 股东大会在审议为股东、实际控 制人及其关联方提供的担保议案时， 该股东或受该实际控制人支配的股 东，不得参与该项表决，该项表决由 出席股东大会的其他股东所持表决 权的半数以上通过。

　　方提供的担保； （六）中国证监会和全国中小企业股 份转让系统有限责任公司规定的其 他情形。 股东大会审议本条第（二）项 担保事项时，应经出席会议的股东 所持表决权的三分之二以上通过。 股东大会在审议为股东、实际控 制人及其关联方提供的担保议案时， 该股东或受该实际控制人支配的股 东，不得参与该项表决，该项表决由 出席股东大会的其他股东所持表决 权的半数以上通过。

　　第一百〇八条 董事会行使下列职 权： (一)召集股东大会，并向股东大会报 告工作； (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方 案； (四)制订公司的年度财务预算方案、 决算方案； (五)制订公司的利润分配方案和弥 补亏损方案； (六)制订公司增加或者减少注册资 本、发行债券或其他证券及上市方 案； (七)拟订公司重大收购、回购本公司 股票或者合并、分立、变更公司形式、 解散的方案； (八)在股东大会授权范围内,决定公 司对外投资、VR彩票VR彩票官方网站收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联 交易等事项； (九)除本章程第四十一条之外的其 他担保事项； (十)公司与关联人发生的日常关联 交易金额在 130万元以下、且占公 司最近一期经审计净资产绝对值 1 0%以下的；

　　第一百〇八条 董事会行使下列职 权： (一)召集股东大会，并向股东大会报 告工作； (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方 案； (四)制订公司的年度财务预算方案、 决算方案； (五)制订公司的利润分配方案和弥 补亏损方案； (六)制订公司增加或者减少注册资 本、发行债券或其他证券及上市方 案； (七)拟订公司重大收购、回购本公司 股票或者合并、分立、变更公司形式、 解散的方案； (八)在股东大会授权范围内,决定公 司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联 交易等事项； (九)除本章程第四十一条之外的其 他担保事项； (十)公司与关联自然人发生的成交 金额在50万元以上的关联交易；或 公司与关联法人发生的成交金额占 公司最近一期经审计总资产 0.5%以

　　(十一) 决定公司内部管理机构的设 置； (十二) 聘任或者解聘公司总经理； 根据总经理的提名，聘任或者解聘公 司副总经理、VR彩票官方网站财务负责人等高级管理 人员，并决定其报酬事项和奖惩事 项； (十三) 制定公司的基本管理制度； (十四) 制订公司章程的修改方案； (十五) 管理公司信息披露事项； (十六) 向股东大会提请聘请或更换 为公司审计的会计师事务所； (十七) 听取公司经理的工作汇报并 检查经理的工作； (十八) 对公司治理机制是否给所有 的股东提供合适的保护和平等权利， 以及公司治理结构是否合理、有效等 情况，进行讨论、评估。 (十九) 法律、法规或公司章程规定， 以及股东大会授予的其他职权。

　　上的交易，VR彩票官方网站且超过300万元的交易； (十一) 决定公司内部管理机构的设 置； (十二) 聘任或者解聘公司总经理； 根据总经理的提名，聘任或者解聘公 司副总经理、VR彩票财务负责人等高级管理 人员，并决定其报酬事项和奖惩事 项； (十三) 制定公司的基本管理制度； (十四) 制订公司章程的修改方案； (十五) 管理公司信息披露事项； (十六) 向股东大会提请聘请或更换 为公司审计的会计师事务所； (十七) 听取公司经理的工作汇报并 检查经理的工作； (十八) 对公司治理机制是否给所有 的股东提供合适的保护和平等权利， 以及公司治理结构是否合理、有效等 情况，进行讨论、评估。 (十九) 法律、VR彩票官方网站法规或公司章程规定， 以及股东大会授予的其他职权。VR彩票

　　根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的以上条款。